Ayer se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 28/2018 de la Unidad de Información Financiera.
La norma flexibiliza ciertos aspectos del control antilavado establecido en la Resolución 202 de 2015.
La Resolución 28/2018, en concordancia con las más recientes recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aplica el criterio del control basado en riesgos y no en cuestiones formales.
Incluso, la norma deja a criterio de los sujetos obligados el control de los asegurados de bajo riesgo.
Del mismo modo, se pone mas énfasis en el control sobre los Seguros de Personas que en Seguros Patrimoniales.
La norma completa puede consultarse en:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=308385